شرایط تحریمی و تورمی هم مانع رشد سوددهی و فروش گلتاش نشد
بهمن 30, 1399
بومی‌سازی به مواد اولیه راهبردی گلتاش رسید/ بی‌اثر شدن تحریم‌ها در بخش مهمی از صنایع بهداشتی کشور
بهمن 30, 1399
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گلتاش
مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت گلتاش ( سهامی عام ) به ریاست آقای علی ملکی ونظارت آقایان امیر علی نعمت الهی و همایون باقری طادی و دبیری آقای مهندس توفیق افشارنژاد مدیرعامل شرکت با حضور۷۹/۸۰ درصد از سهامداران در روز سه شنبه۲۸/۱۱/۹۹ ساعت ۱۰صبح درمحل سالن آمفی تئاتر هتل آکادمی فوتبال واقع در تهران ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی ، بلوار دهکده برگزار شد.
گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گلتاش:
مجمع عمومی عادی شرکت گلتاش راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ در محل سالن مجموعه ورزشی آزادی با حضور بیش از۷۹/۸۰درصد سهامداران برگزار گردید.
آخرین ترکیب اعضای هیئت مدیره در زمان برگزاری مجمع بشرح ذیل بود :
ـ بهزاد یعقوبی رییس هیئت مدیره
-آقای توفیق افشارنژاد مدیر عامل و نائب رییس هیئت مدیره
-آقایان سروش نامدارپور- آرش جابر انصاری – سید روح اله حسینی کیا اعضای هیئت مدیره
پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع موارد زیر در دستور کار قرار گرفت.
۱- استماع گزارش هیئت مدیره در باره عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
۲- قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
۳- تصویب صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت جریان های نقدی به انضمام یادداشتهای توضیحی پیوست، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰،
۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت،
۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
۷- انتخاب اعضای هیئت مدیره
سپس مجمع وارد دستور جلسه شد، ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
صورتهای مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹، صورت سود و زیان، صورت جریان های نقدی و صورت تغییرات مالکانه برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت طی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ با رعایت مفاد ماده مذکور مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
پیشنهاد هیئت مدیره در رابطه با تقسیم سود مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر اختصاص و مابقی به حساب سود انباشته منظور می شود:
از سود قابل تقسیم و تخصیص، مبلغ ۲۵۰ر۱ میلیارد ریال ( به ازای هر سهم ۲۵۰ر۱ ریال ) برای تقسیم بین سهامداران اختصاص یافت.
سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی بـرای مـدت یـک سـال (سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰) انتخاب گردید.
روزنامه کثیر الانتشار “اطلاعات” جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
مبلغ ۵٫۰۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیئت مدیره تعیین و اختیار تعیین نحوه تخصیص آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) تفویض گردید.
حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( بیست میلیون ریال ) ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید.
حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی معادل حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره تعیین گردید و حق حضور پرداخت شده طی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیده اند و نمایندگان اشخاص حقوقی منتخب با امضای این صورتجلسه ضمن قبولی خود اعلام نمودند که ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک نمی باشد.
الف – اعضاء اصلی :
۱- شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
۲- شرکت صنایع بهداشتی ساینا ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
۳- شرکت مروارید هامون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹
۴- شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰
۵- شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
ب – اعضاء علی البدل :
۱- شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
۲- شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
مجمع فوق العاده شرکت گلتاش راس ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ در محل سالن مجموعه ورزشی آزادی با حضور بیش از ۷۹/۸۰ درصد سهامداران برگزار گردید.
افزایش سرمایه شرکت بر اساس مجوز شماره ۱۹۶-۶۹۹۲۴۹/۹۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار از مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰ر۶۰۰ر۲ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ( مبلغ ۰۰۰ر۹۰۰ میلیون ریال معادل ۹۰ درصد ) و سود انباشته ( مبلغ ۰۰۰ر۷۰۰ میلیون ریال معادل ۷۰ درصد )، جمعاً به مبلغ ۰۰۰ر۶۰۰ر۱ میلیون ریال به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده و تامین سرمایه در گردش شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
